Gufo Rosso wrote:
> siamo messi male anche in italia con il controllo dei movimenti
> bancari.... tanto gli evasori non usano mica il conto bancario per le
> loro cosine !!
quest'analisi rappresenta un classico delle tue email: cospirativista e
grossolana. Presupporre che un qualunque evasore abbia dietro, chissà
quale schema di fiduciarie, carte di credito anonime e una copertura
coerente.
per notare un'anomalia nel traffico bancario è sufficente vedere, che
so, che un tizio che per anni ha avuto un certo pattern di
spesa|incasso, e per 6 mesi ha "smesso di prelevare".
se tu fossi un'analista con questo dato, che risposta ti daresti ?
. il tizio ha smesso di avere spese ?
. il tizio è stato mantenuto per 6 mesi, nonostante il suo conto abbia
un saldo non basso ?
. il tizio ha ricevuto una somma in contante ?
poi farà i soliti accertamenti automatici, si farà un'idea, e capirà se
trattare un risultato simile come un'anomalia spiegata o come qualcosa
che merita approfondimenti.
l'evasore non ha un master in riciclo del denaro anonimo, è un individuo
che, avendo la possibilità di evadere, evade.
nota: nel precedente testo, non ci sono le parole giusto|sbagliato
